证券代码：600232股票简称：金鹰股份编号：临2015－020浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年4月1日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2015年4月8日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：一、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过了公司2014年度财务决算报告；表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过了公司2014年度利润分配预案；经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东净利润为25，698，436.61元 ，按母公司实现的净利润10%计提盈余公积3，438，632.64元，加上年初未分配利润305，073，612.90元，减去2013年度分红29，177，483.52元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金27，687.48元，期末可供分配的利润为298，128，245.87元。公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2014年末的总股本 364，718，544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票公司2014年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。四、审议通过了公司2014年度报告正文及其摘要；表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内部审计机构的议案》；同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2015年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计费用90万元、内部控制审计费用18万元（不含审计地交通住宿等差旅费用） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交年度股东大会审议。六、审议通过了公司《关于2014年计提资产减值准备的议案》；根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2014年度计提资产减值情况如下：1、计提坏帐准备 ：3，328，369.14元；2、计提存货跌价准备 ：13，459，250.20元；以上二项合计计提资产减值准备：16，787，619.34 元。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产减值准备的公告（临2015-023号）。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票七、审议通过了公司《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易事项预计的议案》；关联董事傅国定回避了表决，其余8位董事参与投票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的公告（临2015-021）表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票。本议案尚需提交年度股东大会审议。八、审议通过了公司《关于变更会计政策的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江金鹰股份有限公司关于会计政策变更的公告（临2015-022）。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票九、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》；表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票十、审议通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票会议还听取了独立董事2014年度述职报告、审计委员会2014年度履职报告。特此公告。浙江金鹰股份有限公司董事会二O一五年四月十日证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－021浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2015年4月8日在本公司第二会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：一、 审议通过了《2014年度监事会工作报告》；表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票二、 审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；监事会本次会议发表的书面审核意见如下：1、公司2014年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。3、我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票三、 审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票五、 审议通过了《公司关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易事项预计的议案》；表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票六、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票特此公告。浙江金鹰股份有限公司监事会二O一五年四月八日证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－022浙江金鹰股份有限公司关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、日常关联交易执行情况(一)、日常关联交易履行的审议程序经公司第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事傅国定先生回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。(二)、2014年日常关联交易的预计和执行情况单位：人民币（万元）(三)、2015年日常关联交易预计金额和类别单位：人民币（万元）二、主要关联方介绍和关联关系1、舟山市定海复翁纺织器材厂舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人 浙江省定海纺织机械总厂的全资子公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江省定海纺织机械总厂占100%的股权。法定代表人：张永方经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。2、浙江金鹰染整有限公司浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司。该公司系中外合资企业，注册资本326万美元，金鹰集团占39.5%的股份。法定代表人：傅和平主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。3、浙江金鹰集团有限公司浙江金鹰集团有限公司为本公司的控股股东，成立于 1998 年 6 月 272日， 注册地为浙江省舟山市定海区，注册资本为15800 万元，由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建。其中，浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元，占注册资本的 98%，定海绢纺炼绸厂出资 316 万元，占注册资本的 2%。法定代表人：傅和平经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。4、浙江金鹰食品机械有限公司浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人 浙江省定海纺织机械总厂的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江省定海纺织机械总厂占54%的股权。法定代表人：徐泽军主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。5、舟山金鹰大酒店有限公司舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本500万元。法定代表人：徐泽军主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉OK厅服务（卫生许可证有效期至2015年5月23日止），餐饮服务（餐饮服务许可证有效期至2012年12月17日止），卷烟、雪茄烟零售（烟草许可证有效期至2014年12月3日止）一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。6、绵阳华鹰绢纺有限公司绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本1500万元，金鹰集团占88%的股份。法定代表人：傅和平主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。7、舟山金鹰建筑安装工程有限公司舟山金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元，浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。法定代表人：傅万寿经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。四、定价政策和定价依据公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。五、关联交易对上市公司的影响公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。六、独立董事事前认可情况及独立董事意见就上述《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。七、董事会表决情况：关联董事傅国定先生回避了表决，其余8位董事参与投票，同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。八、备查文件1、公司第七届董事会第十八次会议决议；2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。特此公告。浙江金鹰股份有限公司董事会2015年4月8日证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－023浙江金鹰股份有限公司关于公司变更会计政策的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示:1、本次会计政策变更，是浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）落实施行财政部自 2014 年 1 月以来修订的或新发布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等新会计准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更和调整。2、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不会对公司 2013 年度以及本财务报表的净资产、净利润产生任何影响。一、本次会计政策变更概述1、会计政策变更日期以财政部自2014年1月以来修订的或新发布的企业会计准则规定的起始日开始执行。2、会计政策变更的原因自2014年1月以来，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。3、变更前公司采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。4、变更后采用的会计政策公司将按照财政部自 2014 年 1 月以来修订的或新发布的《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他相关规定。二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况：执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：三、董事会审议本次会计政策变更情况公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司合并财务报表产生重大影响，同意公司按照相关要求进行会计政策的变更。四、独立董事、监事会的意见1、公司独立董事认为：公司是根据财政部自 2014 年 1 月以来修订的或新发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部自 2014 年 1月以来修订的或新发布的企业会计准则的要求进行的，是符合规定的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。五、备查文件1、第七届董事会第十八次会议决议；2、第七届监事会第十二次会议决议；3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。特此公告浙江金鹰股份有限公司董事会二○一五年四月八日证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2015－024浙江金鹰股份有限公司关于计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2015年4月8日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:一、计提资产减值准备情况概述1、计提资产减值准备的原因为真实反映公司财务状况和资产价值，2014年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2.计提资产减值准备情况：单位：元1） 坏账准备 2单位：元2） 存货跌价准备单位：元二、计提减值准备的情况具体说明（一）坏账准备根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 3，328，369.14元。（二）存货跌价准备根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 13，459，250.20元。三、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额16，787，619.34元。四、独立董事的独立意见公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意本次计提资产减值准备。五、审计委员会意见审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。六、监事会意见公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。特此公告。